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个股公告正文

中国平安:关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

日期:2020-03-19附件下载

    证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-025
    
    中国平安保险(集团)股份有限公司
    
       关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
         中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体
     董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
     容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    
    一、 股东大会有关情况
    
    1. 股东大会类型和届次:
    
    2019年年度股东大会
    
    2. 股东大会召开日期:2020年4月9日
    
    3. 股权登记日
    
          股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
            A股          601318      中国平安             2020/3/9
    
    
    二、 增加临时提案的情况说明
    
    1. 提案人:深圳市投资控股有限公司
    
    2. 提案程序说明
    
    本公司已于2020年2月22日公告了《中国平安保险(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(以下简称“原股东大会通知”),持有本公司5.27%股份的股东深圳市投资控股有限公司根据本公司董事会建议,在2020年3月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
    
    3. 临时提案的具体内容
    
    《关于选举董事的议案》:
    
    经本公司董事会全面深入考察陆敏先生的专业背景、工作经历等情况,拟推荐陆敏先生为本公司董事候选人。
    
    陆敏先生于1997年加入本公司,曾先后担任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理、平安健康保险股份有限公司董事长兼 CEO、本公司战略发展中心主任。陆敏先生对保险业务非常熟悉、专业,亦具备丰富的管理经验。
    
    陆敏先生的简历详见附件3,其出任本公司董事尚需本公司股东大会决议通过以及取得中国银行保险监督管理委员会的董事任职资格核准后方可生效。
    
    三、 除了上述增加临时提案外,于2020年2月22日公告的原股东大会通知
    
    事项不变。
    
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    
    1. 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开日期时间:2020年4月9日 14点00分
    
    召开地点:中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院平安会堂
    
    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2020年4月9日
    
    至2020年4月9日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    3. 股权登记日
    
    原股东大会通知所载的股权登记日不变。4. 股东大会议案和投票股东类型
    
                                                                  投票股东
      序                         议案名称                           类型
      号                                                           A股及H
                                                                   股股东
     非累积投票议案
      1    审议及批准《公司2019年度董事会报告》                       √
      2    审议及批准《公司2019年度监事会报告》                       √
      3    审议及批准公司2019年年度报告及摘要                         √
      4    审议及批准《公司2019年度财务决算报告》,包括本公司2019     √
           年度审计报告及本公司经审核财务报表
      5    审议及批准《公司 2019 年度利润分配预案》及建议宣派末期      √
           股息
      6    审议及批准《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》           √
      7    审议及批准《公司2019年度独立董事履职评价》                 √
      8    审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》                   √
      9    审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般      √
           性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以配发、发行及处
           理不超过公司已发行H股20%的新增H股,有关发行价较证
           券的基准价折让(如有)不超过10%
      10   审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》                     √
      11   审议及批准《关于选举董事的议案》,选举陆敏先生为本公司     √
           执行董事,任期至第十一届董事会任期届满时止
    
    
    本次股东大会还将听取以下报告:
    
    1. 《公司2019年度董事履职工作报告》;
    
    2. 《公司2019年度独立董事述职报告》;
    
    3. 《公司2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。(1)各议案已披露的时间和披露媒体
    
    上述议案已分别经本公司2020年2月20日召开的第十一届董事会第十一次会议及第九届监事会第九次会议、2020年3月16日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过,具体内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.pingan.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    
    有关本次会议的详细资料,可参阅本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年年度股东大会资料》。
    
    (2)特别决议议案:第8、9、10项
    
    (3)对中小投资者单独计票的议案:第5、11项
    
    (4)涉及关联股东回避表决的议案:无
    
    应回避表决的关联股东名称:无(5)涉及优先股股东参与表决的议案:无特此公告。
    
    中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
    
    2020年3月19日
    
    附件1:经修订授权委托书
    
    附件2:参会回执
    
    附件3:陆敏先生简历
    
    ? 报备文件
    
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    
    附件1:
    
    2019年年度股东大会经修订授权委托书
    
    中国平安保险(集团)股份有限公司:
    
    本人/我们(附注1) ,A股帐户: ,
    
    地址 ,联系电话: ,为中国平安
    
    保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股/H 股
    
    (附注2) (附注3)股 的股东,茲委任大会主席 或 ,身份证号
    
    码: ,为本人/我们的代表,代表本人/我们出席2020年4月9日
    
    (星期四)14:00于中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院平安会堂召开的公司
    
    2019 年年度股东大会及其任何续会,以审议并酌情通过大会通知所载之决议案,并于大会及其
    
    (附注4)任何续会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示 就该等决议案投票。
    
                                     普通决议案                                  (赞附注成4)(反附注对4)(弃附注权4)
       1    审议及批准《公司2019年度董事会报告》
       2    审议及批准《公司2019年度监事会报告》
       3    审议及批准公司2019年年度报告及摘要
       4    审议及批准《公司2019年度财务决算报告》,包括本公司2019年度审计报告及本公司
            经审核财务报表
       5    审议及批准《公司2019年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
            审议及批准《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》,续聘普华永道中天会计师事务
       6    所(特殊普通合伙)为本公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司国际核数
            师,任期直至下届股东周年大会结束时止,并授权董事会授权本公司管理层厘定其酬金
       7    审议及批准《公司2019年度独立董事履职评价》
                                     特别决议案                                  (赞附注成4)(反附注对4)(弃附注权4)
       8    审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
            审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》,授予董
            事会一般性授权,授予董事会一般性授权,以配发、发行及处理不超过本公司已发行H
       9    股20%的新增H股,即不超过公司已发行总股本的8.15%,有关发行价格较证券的基准
            价折让(如有)不得超过10%(而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的
            20%上限),并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订,以反映配发或发行
            股份后的新股本结构。
       10   审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
                                 新增普通决议案                               (赞附注成4)(反附注对4)(弃附注权4)
       11   审议及批准《关于选举董事的议案》,选举陆敏先生为本公司执行董事,任期至第十一
            届董事会任期届满时止
    
    
    日期:2020年 月 日 股东签署:
    
    附注:
    
    1.请用正楷填上全名及地址。
    
    2.请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目,若未填上数目,则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的
    
    股份有关。请删去不适用之股份类别(A股或H股)。
    
    3.阁下如欲委任大会主席以外的其他人士为代表,请将「大会主席或」之字样删去,并在空栏内填上委派代表的姓名及身份证
    
    号码。凡有权出席上述股东大会并于会上投票的公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表无须为公司的
    
    股东,只须亲身出席以代表阁下。本授权委托书上的每项更改,均须由签署人简签示可。
    
    4.注意:阁下如欲投票赞成上述决议案,请在「赞成」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案,请在「反对」栏内填上「√」
    
    号。阁下如欲投票弃权决案,请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示,则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。
    
    受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。计算通过议案所需的总票数包括该等
    
    「弃权」票。
    
    5.授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署,如委任人为法人单位,则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或
    
    其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署,则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。
    
    6.若为任何股份的联名持有人,任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。
    
    然而,若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会,则就任何决议案投票时,公司将按股东名册内排名首位的联名股东的
    
    投票(不论亲自或委派代表)为准,而其他联名股东再无投票权。
    
    7.股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。
    
    附件2:
    
    2019年年度股东大会回执
    
    致:中国平安保险(集团)股份有限公司(「公司」)
    
    (附注本人/我们 1) : ,A股帐户: ,
    
    地址为 ,
    
    联系电话: ,为公司股本中每股面
    
    值人民币1.00元之A股/H股 股(附注2)的股东,兹通告公司,本人
    
    /我们拟(或由代理人代为)出席公司于2020年4月9日(星期四)下午二时正于
    
    广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂举行的2019年年度股东大会。
    
    日期:2020年 月 日 签署:
    
    附注:
    
    1.请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。
    
    2.请将以阁下名义登记的股份数目填上,并删去不适用的股份类别(A股或H股)。
    
    3. 请将此回执在填妥及签署后以专人递送、邮递或传真方式送达公司董事会办公室
    
    (地址为广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47层(518033)或传真
    
    号码(0755)82431019、82431029)。未能提交回执并不影响符合出席条件的股东出
    
    席会议。
    
    附件3:
    
    陆敏先生简历
    
    陆敏先生,59 岁,现任本公司首席保险业务执行官、首席信息执行官、汽车之家董事长等职务。陆敏先生于1997年加入本集团,曾先后担任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理、平安健康保险股份有限公司董事长兼 CEO、本
    
    公司战略发展中心主任。陆敏先生获英国邓迪大学工商管理硕士学位。

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